Poznej svého zákazníka neboli dotazník KYC je formulář, který musí občas vyplnit klienti bank. KYC je zkratka anglických slov Know Your Customer, tedy Poznej svého klienta. Legislativy evropských zemí bankám tímto ukládají některé povinnosti, aby pomáhali v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Povinnosti vychází ze zákona (253/2008 Sb., neboli AML zákona)§ 9 zákona č. 253/2008 Sb. a týkají se všech finančních institucí.Co je KYC dotazník
Poskytovatelé finančních služeb mají povinnost identifikovat své zákazníky, uchovávat záznamy o identifikaci a případně je předávat státním orgánům.
Odkazy Reference
Související články Evropská legislativa Anti–money laundering
Kategorie:Bankovnictví Kategorie:Osobní doklady