Estados Unidos contra Nicolás Maduro Moros y otros (en inglés, United States v. Nicolás Maduro Moros et al.)Nombre completo: Estados Unidos contra Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Adela Flores de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra y Héctor Rusthenford Guerrero Flores.
En inglés: United States v. Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Adela Flores de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra and Hector Rusthenford Guerrero Flores, originalmente conocido como Estados Unidos contra Carvajal-Barrios (en inglés, United States v. Carvajal-Barrios), es un caso penal federal presentado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) el 26 de marzo de 2020 contra Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela desde 2013, su esposa Cilia Flores y 14 altos funcionarios venezolanos, incluido Hugo Carvajal. La acusación sostiene que Maduro y sus colaboradores conspiraron con grupos guerrilleros colombianos para traficar con cocaína en Estados Unidos como parte de lo que las autoridades estadounidenses denominaron una conspiración de «narcoterrorismo».
En 2025, Joe Biden anunció una recompensa por el arresto de Maduro de 25 millones de dólares estadounidenses.El 3 de enero de 2026, Maduro y Flores fueron capturados durante una operación militar liderada por Estados Unidos en Caracas. Fue trasladado a Estados Unidos y puesto bajo custodia federal en la ciudad de Nueva York. Actualmente se encuentra detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
Acusación El 26 de marzo de 2020, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, anunció cargos contra Nicolás Maduro y varios otros miembros del gobierno venezolano, a los que calificó de "pozo de corrupción". Barr alegó que Maduro colaboraba con la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para introducir y exportar cocaína de contrabando a Estados Unidos. Los cargos se presentaron principalmente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), con casos relacionados en el Distrito de Columbia y el Distrito Sur de Florida.
Los únicos otros jefes de Estado en ejercicio que habían sido acusados penalmente por fiscales estadounidenses en ese momento fueron Manuel Noriega, de Panamá, y Muamar el Gadafi de Libia.
En una rueda de prensa virtual, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, describió a Venezuela bajo el régimen de Maduro como un país "plagado de criminalidad y corrupción". Acusó a Maduro y sus aliados de conspirar con las FARC para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos con el fin de "librar una guerra sanitaria contra los ciudadanos estadounidenses". miniaturadeimagen|Imputación de la fiscalía estadounidense contra Nicolás Maduro.|262x262pxSegún los fiscales, los dirigentes venezolanos y la facción de las FARC organizaron un "puente aéreo" desde las bases militares venezolanas hasta Centroamérica y una ruta marítima paralela a través del Caribe. Estas operaciones supuestamente movían cientos de toneladas de cocaína anualmente y generaban miles de millones de dólares en ingresos ilícitos tanto para los grupos guerrilleros como para la élite gobernante de Venezuela.
Horas después del anuncio, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que llevara al arresto de Maduro y hasta 10 millones de dólares para varios de sus principales colaboradores. La acusación se desveló el mismo día que se presentó y el Departamento de Justicia publicó carteles de búsqueda para Maduro y otros acusados.
Lista de acusados Tribunal Acusado(s) Posición / Cargo Cargos / Acusaciones Recompensa (USD) Situación Distrito Sur de Nueva York (SDNY) – Acusación principal por narcoterrorismo SDNY Nicolás Maduro Moros Presidente de Venezuela Acusado de liderar una conspiración con las FARC; autorizar rutas de tráfico de cocaína 50,000,000 Capturado, trasladado a Estados Unidos (2026); Juicio en curso SDNY Cilia Flores Primera dama de Venezuela Acusada de aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico; manipulación de la oficina antidrogas de Venezuela – Capturada, trasladada a Estados Unidos (2026); Juicio en curso SDNY Diosdado Cabello Rondón Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 Descrito como cabecilla del Cartel de los Soles 25,000,000 Prófugo en Venezuela SDNY Hugo Carvajal Barrios Exjefe de inteligencia militar Coordinó logística y protección de cargamentos con las FARC 10,000,000 Arrestado en España (2021); extraditado a Estados Unidos (2023); se declaró culpable (2025) SDNY Clíver Alcalá Cordones General venezolano retirado Supervisó apoyo militar a vuelos de droga y transferencias de armas 10,000,000 Se entregó en Colombia (2020); extraditado a Estados Unidos; se declaró culpable (2023) SDNY Vladimir Padrino López Ministro de Defensa Acusado de proteger operaciones del cartel 15,000,000 Prófugo en Venezuela SDNY Maikel Moreno Presidente del Tribunal Supremo de Justicia Presuntamente brindó protección judicial a redes de narcotráfico 5,000,000 Prófugo en Venezuela Distrito Este de Nueva York (EDNY) – Acusaciones relacionadas con conspiraciones de tráfico de cocaína EDNY Néstor Luis Reverol Torres Exdirector de la ONA; excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana Acusado de conspiración internacional para distribuir cocaína (acusación revelada en 2016) – Prófugo EDNY Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez Capitán, Guardia Nacional Bolivariana Presunto uso de vehículos oficiales para trasladar cargamentos de cocaína de varias toneladas a puertos y aeropuertos para su importación a Estados Unidos – Prófugo EDNY Rafael Antonio Villasana Fernández Oficial retirado – Guardia Nacional Bolivariana Acusado junto a Kotosky; presuntamente organizó y escoltó grandes cargamentos de cocaína usando vehículos estatales – Prófugo / estado no confirmado EDNY Adriana Zunilde Suppa Peñate Agente de aduanas (“La Gorda”) Presuntamente organizó el ocultamiento y envío de cocaína a través del tráfico de contenedores en Puerto Cabello – Prófuga / estado no público Distrito Sur de Florida (Miami) – Casos de lavado de dinero y corrupción S.D. Fl. Luis Alfredo Motta Domínguez Exministro de Energía Eléctrica; exjefe de CORPOELEC Conspiración para cometer lavado de dinero vinculado a contratos corruptos de CORPOELEC (acusación de 2019) 5,000,000 Prófugo S.D. Fl. Varios funcionarios y empresarios venezolanos Vinculados a PDVSA Presunto lavado de cientos de millones de dólares a través de bancos estadounidenses y empresas pantalla; corrupción en la industria petrolera estatal – Algunos procesados en tribunales de Florida; otros permanecen prófugos Distrito Sur de Texas (Houston) – Sobornos en PDVSA / casos bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) S.D. Tex. Luis Carlos de León Pérez Exdirector financiero de Electricidad de Caracas (filial de PDVSA) Conspiración para violar la FCPA; conspiración para cometer lavado de dinero (esquema de sobornos a proveedores de Petróleos de Venezuela) – Se declaró culpable (2018); condenado el 7 de agosto de 2023 Distrito de Columbia – Cargos por corrupción y narcotráfico D.C. Tareck El Aissami Vicepresidente para el Área Económica Acusado de narcotráfico, corrupción y vínculos con las FARC 10,000,000 Prófugo en Venezuela Distrito de Arizona – Caso de exportación de armas / control de exportaciones D. Ariz. Guiseppe Luciano Menegazzo Carrasquel Coronel de la Fuerza Aérea Venezolana (doble nacionalidad VE/IT) Conspiración para exportar armas (motores OV-10 Bronco); violaciones a leyes de control de exportaciones (acusación de 2010) – Condenado; sentencia de 19 meses (enero de 2025)
Acciones previas al juicio
Operación Gedeón de 2020
A principios de mayo de 2020, un grupo de disidentes venezolanos y contratistas privados de seguridad estadounidenses lanzó una incursión armada fallida en Venezuela conocida como Operación Gedeón. La misión tenía como objetivo capturar a Maduro y a otros altos funcionarios y transportarlos a Estados Unidos.
Las investigaciones mediáticas y los testimonios de los implicados indicaron que la operación estuvo al menos parcialmente motivada por las recompensas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos en marzo de 2020, que ofrecieron hasta 15 millones de dólares por información que condujera al arresto de Maduro y sumas menores para varios de sus asociados.
Según informes posteriores, algunos participantes creían que entregar a Maduro a las autoridades estadounidenses aseguraría la recompensa y daría legitimidad internacional a sus acciones. El gobierno venezolano derrotó rápidamente la incursión, matando a varios participantes y arrestando a decenas más, incluidos dos exsoldados de fuerzas especiales estadounidenses. Maduro citó el incidente como prueba de que Estados Unidos buscaba su destitución tanto por medios legales como militares encubiertos.
Incisión de activos Como parte de sus esfuerzos de aplicación, Estados Unidos incauto activos supuestamente vinculados al gobierno de Maduro. En septiembre de 2024, las autoridades estadounidenses incautaron un avión Dassault Falcon 900EX que, según los fiscales, había sido comprado a través de empresas pantalla para evadir sanciones. La aeronave, interceptada en la República Dominicana y posteriormente trasladada a Fort Lauderdale, Florida y se presentó como prueba de cómo el gobierno venezolano utilizaba empresas pantalla para ocultar transacciones financieras ilícitas
Aumentos de recompensa por la captura de Maduro
Tras la toma de posesión de Maduro para un tercer mandato el 10 de enero de 2025, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que la recompensa contra Maduro se incrementó de 15 millones a 25 millones de dólares. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que la decisión de aumentar la recompensa como parte de "un mensaje concertado de solidaridad con el pueblo venezolano" significaba "elevar aún más los esfuerzos internacionales para mantener la presión sobre Maduro y sus representantes." El secretario de Estado Antony Blinken afirmó que Estados Unidos "no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela" y un subsecretario del Tesoro estadounidense, Bradley Smith, añadió que Estados Unidos apoyaba a sus "socios afines" en "solidaridad con el voto popular para un nuevo liderazgo y rechaza la falsa afirmación de victoria de Maduro".
El 7 de agosto de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Departamento de Estado anunciaron que la recompensa por información que condujo al arresto y/o condena de Nicolás Maduro se había la recompensa por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, siendo la recompensa ofrecida más grande de la historia de Estados Unidos.
La fiscal general Pam Bondi acuso a Maduro de colaborar con organizaciones terroristas extranjeras, como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles, para traer violencia mortal a Estados Unidos. En un mensaje en vídeo, Bondi describió a Maduro como uno de los "narcotraficantes más notorios del mundo" y una "amenaza para la seguridad nacional", lo que provocó que se duplicara la recompensa. Concluyó: "Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará a la justicia y será responsabilizado por sus crímenes despreciables", antes de proporcionar al público un número de línea directa para informar a la Administración de Control de Drogas.
Procedimientos legales en Estados Unidos
Rendición de Clíver Alcalá y juicio