Pranje novca općenito označava uvođenje ili uključivanje nezakonito stečenog novca (ili imovine u cjelini) u regularne novčane tokove. Nezakonito stečen novac je rezultat ilegalnih aktivnosti (npr. trgovina drogama, oružja ili utaje poreza) ili treba služiti financiranju nezakonitih aktivnosti.
Pranje novca je u većini država kazneno djelo. Borbi protiv pranja novca je važan dio u borbi protiv organiziranog kriminala.
Metode pranja novca
Postupak pranja novca može se rasčlaniti u sljedeće faze:
Ulaz ("Placement") Zamračenje ("Layering") Integracija ("Integration")
Pokazatelji za pranje novca su: brojni tekući računi visoke gotovinske uplate nošenje / pohranjivanje velike količine novca u gotovini prihvaćanje loših uvjeta pri ulaganju sredstava
Literatura Jeffrey Robinson: The Sink. London 2003. Jean-Pierre Thiollet: Beau linge et argent sale – Fraude fiscale internationale et blanchiment des capitaux. Anagramme, Paris 2002. .*
Vanjske poveznice Pojmovnik Limun.hr Ured za sprječavanje pranja novca
Kategorija:Kazneno pravo