Bitfinex è un sito per lo scambio di criptovalute di proprietà di iFinex Inc. ed è registrata nelle Isole Vergini Britanniche.
Descrizione È stata una delle prime piattaforme professionali create per il trading di criptovalute. Offre volumi di scambio elevati e prodotti sia spot sia derivati, tra cui operazioni di cambio, trading a margine, finanziamento a margine (prestiti P2P), mercati over-the-counter e strumenti derivati.
È il secondo exchange più grande al mondo per numero di bitcoin conservati nel proprio portafoglio digitale, con una stima di circa 403.000 bitcoin.
Storia
2012: Storia delle origini Bitfinex è stata fondata nel 2012. Inizialmente era un exchange peer-to-peer di Bitcoin, ma in seguito ha aggiunto il supporto ad altre criptovalute. Dal 2014, diventa il più grande sito di scambio, con quasi sempre oltre il 20% di transazioni.
Raphael Nicolle, un tecnico informatico di Parigi, ha lanciato Bitfinex dopo un precedente progetto chiamato Bitcoinica. Ha continuato a lavorare come sviluppatore della piattaforma fino all’inizio del 2017.
La piattaforma è stata progettata per offrire operazioni ad alto volume e prodotti sia spot sia derivati, tra cui operazioni di scambio, trading a margine, finanziamento a margine (prestiti P2P), mercati over-the-counter e strumenti derivati.
2015–2016: Nuove partnership e violazioni della sicurezza Nel 2015 Bitfinex ha avviato una partnership con la società BitGo di Palo Alto per offrire portafogli ad alta sicurezza che consentono agli utenti di conservare le proprie valute digitali online. BitGo fornisce anche un’assicurazione contro il furto di Bitcoin.
Nel maggio 2015 la piattaforma di scambio è stata hackerata, con la conseguente perdita di 1.500 Bitcoin, pari a circa 400.000 dollari, appartenenti ai clienti.
Sono nate critiche nei confronti della relazione tra Bitfinex e la criptovaluta Tether, una cripto-valuta ancorata al dollaro. Dopo un lungo itinerario giudiziario scaturito da alcune circostanze, la causa è stata annullata.
Il caso Wells Fargo Da aprile 2017, Bitfinex annuncia che non sarà più in grado di permettere agli utenti di ritirare dollari statunitensi dopo che Wells Fargo gli ha tolto la possibilità di fare bonifici bancari.
Bitfinex e Tether citano in giudizio Wells Fargo ma il caso viene respinto pochi giorni dopo Di conseguenza, i Bitcoin furono scambiati ad un prezzo di 100 USD in più rispetto agli altri siti di scambio e gli utenti hanno iniziato a comprare bitcoin per spostarli su altri siti di scambio e togliere i loro fondi da lì.
2020–2023: Acquisizioni e investimenti Nel 2021 Bitfinex ha lanciato una nuova tecnologia di pagamento, chiamata Bitfinex Pay, che consente ai commercianti online di accettare pagamenti in criptovalute in modo contactless e senza confini.
Nello stesso anno Bitfinex, Kraken e KuCoin hanno iniziato a esplorare modalità di ingresso nel mercato indiano delle criptovalute.
Controversie Nell'agosto 2016 Bitfinex ha subito una violazione dei propri sistemi che ha portato alla sparizione di quasi Bitcoin (BTC). All'epoca, il valore complessivo dei Bitcoin rubati era di circa 72 milioni di dollari, corrispondenti, al cambio di febbraio 2022, quando sono stati recuperati, a circa 4,5 miliardi di dollari.
Nel febbraio 2022, gli investigatori hanno ottenuto un mandato di perquisizione per gli account online e per l'abitazione di una coppia di New York, Ilya Lichtenstein e sua moglie Heather R. Morgan. In uno dei computer requisiti alla coppia fu trovato un file con le chiavi private necessarie per accedere al wallet che conteneva gran parte dei Bitcoin rubati nel 2016.
Il caso è diventato uno dei più noti nel mondo delle criptovalute, sia per l'entità del furto che anche per il successo del recupero dei fondi rubati da parte delle forze dell'ordine.
Note
Voci correlate
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