Appleby (anteriormente Appleby Spurling & Kempe, Appleby Spurling Hunter e Appleby Hunter Bailhache) é uma prestadora de serviços jurídicos offshore. Possui escritórios em locais offshore, incluindo Bermudas, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Cayman, Ilha de Man, Jersey, Guernsey, Maurício e Seicheles, bem como os centros financeiros de Hong Kong e Xangai. É citado nos Paradise Papers e incluído no conjunto de escritórios de advocacia conhecido como círculo mágico offshore.
História A empresa original de Appleby foi fundada por Reginald Appleby (1865-1948) nas Bermudas em 1898.Appleby, the offshore law firm with a record of compliance failures. Will Fitzgibbon, The Irish Times, 5 November 2017. Retrieved 8 November 2017. Appleby passou em seus exames finais de direito na Inglaterra em 1887"The Incorporated Law Society", The Times, 19 November 1887, p. 4. e esteve em parceria com Reginald Gray, procurador-geral das Bermudas, de 1893 a 1897 nas Bermudas como Gray & Appleby.Who's Who in Canada, Vol. 25. International Press, 1936. p. 350.
Em 1938, Appleby e Dudley Spurling (mais tarde, Senhor) fundiram suas práticas para estabelecer a Appleby & Spurling.Martindale-Hubbell International Law Directory: Vol. 2: North America, South America, Central America, & the Caribbean. Martindale-Hubbell, New Providence, 2003. Em 1949, essa empresa se fundiu com William Kempe para se tornar Appleby Spurling Kemp (ou Kempe). Dudley Spurling foi o sócio sênior da empresa resultante da fusão até 1981."SPURLING, Hon. Sir (Arthur) Dudley". Who Was Who, online edition, Oxford University Press, 2014. Retrieved 9 November 2017. Em 2004, eles se fundiram com o escritório de advocacia Hunter & Hunter das Ilhas Cayman e com a empresa baseada em Jersey, Bailhache Labesse, em setembro de 2006.
Appleby anunciou em 15 de junho de 2008 que iria se fundir com a Dickinson Cruickshank & Co., sediada na Ilha de Man, permitindo-lhe se tornar o maior escritório de advocacia offshore do mundo, com 73 sócios e 200 advogados. Em 2010, eles abriram um escritório em Guernsey. Em 2012, eles anunciaram que abririam um escritório em Xangai. Em 2014, Appleby trabalhou com a empresa Apple Inc. em uma função semelhante a um empreiteiro geral para fornecer escritórios offshore na ilha de Jersey em cooperação com o escritório de advocacia Baker McKenzie.
Até 2016, a Appleby operava em parceria com a prestadora de serviços corporativos Estera até que esta se separou para se tornar independente.
Paradise Papers Em 24 de outubro de 2017, a empresa confirmou que estava sujeita a um "incidente de segurança de dados" no ano anterior. Appleby é identificada como a fonte de um vazamento de documentos em 2017, conhecido como Paradise Papers. Em dezembro de 2017, a empresa anunciou que pretendia processar a BBC e o jornal The Guardian por causa da reportagem do caso. O Paradise Papers revelou que Appleby forneceu serviços ativos ao cliente para Mukhtar Ablyazov, que na época foi acusado em várias jurisdições por fraude e desfalque de até dez bilhões de dólares do banco que presidia.
Classificações e reconhecimento Appleby foi classificada na Banda 1 offshore globalmente em um guia do cliente de 2015 para a profissão jurídica. Eles ganharam vários prêmios por sua prática de direito offshore.
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