miniatura|Scandalul Forex a dus la amenzi de miliarde de dolari pentru mai multe bănci. Scandalul Forex (sau scandalul valutar) este un scandal financiar din 2013 care implică dezvăluirea și investigația ulterioară a faptului că băncile au colaborat timp de cel puțin un deceniu pentru a manipula cursurile de schimb valutar pe piața valutară pentru propriul câștig financiar. Piața valutară (forex) fusese în mare parte nereglementată, deoarece autoritățile de reglementare o considerau „prea mare pentru a fi manipulată”. Autoritățile de reglementare a pieței din Asia, Elveția, Regatul Unit și Statele Unite au început să investigheze situația de 4,7 trilioane de dolari pe zi după ce Bloomberg News a relatat în iunie 2013 că dealerii de valută au declarat că au anticipat ordinele clienților și au trucat ratele de referință ale valutelor Reuters, prin conspirație cu omologii și prin forțarea tranzacțiilor înainte și în timpul ferestrelor de 60 de secunde când sunt stabilite ratele de referință. Comportamentul a avut loc zilnic pe piața valutară spot și a continuat timp de cel puțin un deceniu, potrivit traderilor de valută.
Investigație În centrul investigației s-au aflat transcrierile camerelor de chat electronice în care traderii valutari seniori discutau cu concurenții lor de la alte bănci tipurile și volumul tranzacțiilor pe care plănuiau să le plaseze. Camerele de chat aveau nume precum „Cartelul”, „Clubul Bandiților”, „O Echipă, Un Vis” și „Mafia”. Discuțiile din camerele de chat erau intercalate cu glume despre manipularea pieței valutare și referințe repetate la alcool, droguri și femei.
Comisia Europeană pentru Concurență și-a încheiat investigația în 2021, amendând Barclays, HSBC, The Royal Bank of Scotland (acum NatWest), UBS și Credit Suisse cu un total de 344 de milioane de euro pentru participarea la un cartel de tranzacționare spot pe piața valutară, cunoscut sub numele de „Sterling Lads” și carteluri conexe, în cadrul cărora traderii au distribuit informații sensibile despre prețuri prin intermediul unor camere de chat online.
În iulie 2025, Tribunalul Uniunii Europene a confirmat participarea Credit Suisse la cartel, dar a redus amenda de la 83,2 milioane EUR la aproximativ 28,9 milioane EUR, după ce a constatat că Comisia Europeană calculase incorect sancțiunea.
Note
Vezi și
Criminalitatea gulerelor albe Scandalul Libor
Categorie:Forex Categorie:Scandaluri Categorie:Sistemul bancar