6-та директи́ва про боротьбу́ з відмива́нням гро́шей (6AMLD) — директива Європейського Союзу.
Мотивація Лінус Нойманн з стверджує, що валюти на основі блокчейну не відповідають інтересам користувача.
За даними Німецького бюро митних розслідувань, кількість подій, пов'язаних з криптовалютою, зросла у вісім разів між 2018 і 2021 роками.
Зобов'язання криптовалютної індустрії За словами Бека з Інсбруцького університету, запропонована директива є однією з найагресивніших у світі. Нові правила вимагають, наприклад, від криптовалютних бірж перевіряти транзакції понад 1000 євро.
Застосування 6AMLD підвищує вимоги до постачальників таких товарів, як годинники, дорогоцінні метали, дорогі автомобілі чи літаки. Агенти з нерухомості також зобов'язані повідомляти про підозрілу діяльність.
Європейська прокуратура та Європейський офіс з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) отримують прямий та безкоштовний доступ до всіх реєстрів у ЄС.
Див. також
Управління з боротьби з відмиванням грошей Реєстр бенефіціарних власників компаній
Примітки